فحص العقوبات والأشخاص المعرّضين سياسيًا

على هذه الشاشة

1. 1تصدير CSVينزّل صفحة النتائج الحالية في ملف CSV.
2. 2مجموعة البياناتقائمة العقوبات، أو القوائم، التي جاء منها السجل.
3. 3مرفوع من القائمةنقطة خضراء وتاريخ عند انتهاء الإدراج؛ ويبقى فارغًا ما دام الإدراج ساري المفعول.
4. 4شركة مرتبطةشركة أم أو تابعة مُدرجة لشركة طابقت بحثك.
5. 5عرضيفتح السجل كاملًا مع سجل إدراجه.

على هذه الشاشة

1. 1بيانات السجلاسم الكيان وشكله القانوني وتواريخه وأرقامه وعنوانه، كما نُشرت.
2. 2مُدرج حاليًاالجواب المختصر: لا يزال مُدرجًا لدى جهة واحدة على الأقل، أو لم يعد مُدرجًا منذ تاريخ معيّن.
3. 3كل إدراجالجهة وتاريخ الإدراج والبرنامج والأسباب، مع رابط إلى المصدر.
4. 4التقرير المتقدم والطباعةاطلب من Alaya أن تكتب تقريرًا عن هذا الكيان، أو اطبع السجل.
5. 5التقارير الأخيرةجميع التقارير المتقدمة التي أنشأتها. أعد فتح أي منها أو نزّله أو احذفه.

على هذه الشاشة

1. 1ثلاثة تبويباتالتقرير والأطراف المرتبطة والأخبار السلبية للكيان نفسه.
2. 2تقرير موثّق بالمصادرملخص وبيانات الملكية وتقييم المخاطر، مع مصادر مرقّمة يمكنك فتحها.
3. 3المصادركل صفحة قُرئت، مع المقطع المأخوذ منها.
4. 4اسأل Alayaاطرح أسئلة متابعة عن التقرير؛ ويحصر «تحديد النطاق» و«لوحة التحكم» ما تستند إليه Alaya.
5. 5تنزيل بصيغة Wordيحفظ التقرير كاملًا في ملف DOCX.

على هذه الشاشة

1. 1مجمّعة حسب العلاقةالإدارة والمالكون والشركات التابعة والشركاء بالنسبة إلى الشركة؛ والعائلة والمناصب بالنسبة إلى الشخص.
2. 2مُدرجهذا الطرف المرتبط مُدرج بنفسه في قائمة عقوبات.
3. 3مصدر المعلومةالعلاقة ونسبة الملكية، وما إذا كانت المعلومة قد وُجدت في سجلات القوائم أو على الويب.
4. 4الأطراف المرتبطةيفتح المستوى التالي من الشبكة، بطاقةً تلو الأخرى.
5. 5الأخبار السلبيةالتغطية السلبية مع مستوى المخاطر: لا تغطية سلبية، أو منخفضة، أو متوسطة، أو مرتفعة.

على هذه الشاشة

1. 1استيراد الأسماءيُنشئ تنبيهًا لكل اسم في ملفك.
2. 2قيد المراقبةيبقى كل تنبيه نشطًا إلى أن توقف تتبّعه.
3. 3تشغيليعيد إجراء البحث في صفحة البحث، بعوامل التصفية الخاصة به.
4. 4البحث بالاسميعثر على تنبيه في قائمة طويلة.